奇德新材(300995) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-103 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以电话、电子邮件的方式送达 给全体董事和高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日（星期 一）在江门市江海 区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召 开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事黎冰妹、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料 股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一 ...