海南高速(000886) - 2025年第九次临时董事会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-062 海南高速公路股份有限公司 2025 年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第九次临时董事会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决 方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式，审议通过如下议案： 一、2025 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报 告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整公司独立董事津贴的议案 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更 好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全 ...