金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-045 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的 ...