雅本化学(300261) - 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会 议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-075 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 经审阅，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见中国证监会指 定信息披露网站刊登的公告。 表决结 ...