亨泰(00197) - 代表委任表格

HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 亨泰消費品集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） | | 普 通 決 議 案 （附 註j） | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 財 政 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事 報 告 書 及 核 數 師 報 告 | | | | 2. | (a) 重 選 林 國 興 先 生 為 執 行 董 事； | | | | | (b) 重 選 麥 潤 珠 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事； | | | | | (c) 重 選 潘 耀 祥 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及 | | | | | (d) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 薪 酬 | | | | 3. | 續 聘 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 | | | | 4. | 授 予 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 ...