华泰证券(601688) - 华泰证券股份有限公司2025年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-062 华泰证券股份有限公司 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 2025 年第二次 H 股类别股东会（以下简称"本次股东会"）由公司董事会 召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，因公务原因，周易、陈仲扬、柯翔、晋 永甫、张金鑫 5 位董事未出席本次股东会。公司独立董事均出席本次股东会。 2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东会，公司其他部分 高级管理人员列席本次股东会。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 （二）股东会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店 会议 ...