奇德新材(300995) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-106 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： 重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"奇德新材"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十四次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...