佳缘科技(301117) - 《内部控制制度》（2025年10月）

内部控制制度 二〇二五年十月 佳缘科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 佳缘科技股份有限公司 第一条 为加强和规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营管理的安全性和财务 信息的可靠性，提高信息披露质量，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制 基本规范》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其控股分子公司的各个业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方 ...