华邦健康(002004) - 控股子公司内部控制制度（2025年10月）

控股子公司内部控制制度 （2025年10月） 第一章 总 则 华邦生命健康股份有限公司 第一条 为加强华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，切实 保护公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和《华邦生命健康股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司总部及各级控股子公司。 第二章 规范运作 第八条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定， 参照本制度的要求，建立起健全的法人治理结构和内部控制制度。 第九条 控股子公司应明确经营战略和经营方向，围绕主业审慎运 营，控股子公司董事、监事、高级管理人员应忠实履行对控股子公司 和公司的勤勉尽责义务。 第四条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业 务发展需要而依法设立或收购的由公司控股或实际控制的具有独立法 人资格的有限责任公司或股份公司。 第五条 ...