华光环能(600475) - 内部控制制度（2025年10月）

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "会计法"）等法律法规，以及《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各控股子公司，参股企业可按照《公司章程》 有关规定或公司实际管理需要参照执行。 第三条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。 第二章 职责 第四条 公司董事会负责公司内部控制体系的建立健全及有效实施，董事会及其 全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施 和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第五条 公司审计委员会负责对公司内部控制体系的建立与实施情况进行独立、 客观的监督与评价，并就其有效性 ...