国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-033 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算的 议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 28日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合通讯方式召开 了第十一届董事会第十六次会议。会议通知及资料已于2025年10月23日 向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席2人）。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...