航天长峰(600855) - 北京航天长峰股份有限公司十二届二十二次董事会会议决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-055 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 10 月 17 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日 上午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十 二次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如 下决议： 一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告全文。 公司 2025 年第三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计 委员会 2025 年第五次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了公司关于调整董事会专业委员会成员构 ...