一拖股份(601038) - 一拖股份第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－41 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 同意公司 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市 规则》进行披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过本议案，并同意 将本议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2025 年第三 ...