新炬网络(605398) - 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-051 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于新增及修订部分公司制度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股 ...