国芯科技(688262) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-074 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 10 月 27 日 10：00 在苏州市高 新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室举行。本次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现 场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会 议由公司董事长郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会 ...