浩瀚深度(688292) - 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据 现行《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职 工代表董事 1 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人 任职资格审查，同意提名张跃、张连起为公司第五届董事会非独立董事候选人； 同意提名石佳友、沈华玉为公司第五届董事会独立董事候选人，其中 ...