华邦健康(002004) - 第九届董事会第三次会议决议公告

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年第三季度报告》。 详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025050）。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订<控股子公司内部控制制度>的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025049 华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2025 年 10 月 27 日通过通讯表 决的形式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会 各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： 华邦生命 ...