世荣兆业(002016) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-048 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日分别以书面和电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后提交董事 会审议。 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 鉴于公司原内部审计机构负责人已辞职，经审计委员会提名 ...