智光电气(002169) - 第七届董事会第八次会议决议公告

第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025064 广州智光电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会认为公司《2025 年三季度报告》的报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...