雷曼光电(300162) - 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-047 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 （临时）会议于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议 由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人 员列席了会议；会议 ...