汉邦高科(300449) - 董事津贴管理制度

第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事由非独立董事、独立董事构成， 具体为： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事津贴管理制度 第一条 为客观反映北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董 事积极参与决策、管理与监督，公司实行董事任职津贴制度。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万元。 （一）在公司任职的非独立董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同， 以担任公司某一业务主管或负责管理公司有关事务的董事。 （二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事：指不在公司担任除董事以 外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《上市 公司独立董事管理 ...