汉邦高科(300449) - 董事会秘书工作细则

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履 ...