惠伦晶体(300460) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-055 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 10 月 24 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议 由董事长赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 ...