佳缘科技(301117) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-061 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025 年10月27日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过电话、邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决 方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的2025年第三季度报告的相关内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披 露《2025年第三季 ...