新特电气(301120) - 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-062 新华都特种电气股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会于近 日收到公司董事、董事会秘书段婷婷女士提交的书面辞职报告，段婷婷女士因个 人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，段婷婷女士的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第 五届董事会届满时止。段婷婷女士辞职后仍在公司担任其他职务。 为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事 长谭勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的聘任工作。 谭勇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：010-85577061 传真号码：01 ...