长江传媒(600757) - 长江传媒第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-036 长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召 开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事 项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》； 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议 通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司于 2025 年 11 月 20 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股 ...