键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在 公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-044 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...