天和磁材(603072) - 第三届董事会第六次会议决议公告

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集 并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董 事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-091 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确 ...