三特索道(002159) - 第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-26 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件、书 面送达的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 审计委员会已对公司 2025 ...