波长光电(301421) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-046 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、唐志 平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席 会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计 ...