金奥博(002917) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-057 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开， 会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先 生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定 ...