波长光电(301421) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-051 南京波长光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过； 3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果 生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表 决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： ...