三特索道(002159) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-29 武汉三特索道集团股份有限公司 2．整体删除原《公司章程》中"第九章监事会"，新增"控股 股东及实际控制人"章节、"独立董事"章节、"董事会专门委员会" 章节。公司《控股股东及实际控制人行为规范》内容已合并入《公司 章程》，原制度相应废止。 3．修改后的《公司章程》及其附件制度中的条款序号以及正文 中交叉引用涉及的条款序号根据新增、删减条款情况相应调整，不在 修订对照表中逐条列示。 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日，召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》。现将本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订背景 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所 ...