波长光电(301421) - 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-049 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件并调整公司治理结构的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次调整的基本情况 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》 的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上 述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理 结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求变化情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 根据本次法规要求变化，公司董事会由 9 名董事组成，将其中 ...