三特索道(002159) - 董事会议事规则

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第二条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的 意见，涉及企业重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由 董事会或经理层作出决定。选聘高级管理人员时，党组织对董事会提名委员会或 总裁提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总裁推荐提名人选； 党组织对拟任人选进行考察，集体研究提岀意见。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案： 第一章 总则 第一条 为完善武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，提高董事会工作 效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻 执行，保证决策行为的民主化、科学化，建立适应 ...