白云山(600332) - 广州白云山医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理机制，充分发挥公司独立董事（即 "独立非执行董事"）在年度报告编制工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》、公司上市所在地证券交易所各自 的上市规则等有关法律、法规、规范性文件的规定及《广州白 云山医药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定《广州白云山医药集团股份有限公司独立董 事年报工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事应在公司年报编制和披露过程中， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应 当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻 碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在 年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董 事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、 ...