华胜天成(600410) - 董事会议事规则（2025年）

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事及董事会 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 9 | | 第四章 | 董事会组织与下设机构 | 11 | | 第五章 | 董事长 | 12 | | 第七章 | 董事会会议 | 15 | 第一章 总则 第四条 本规则适用范围：北京华胜天成科技股份有限公司。 第二章 董事及董事会 第五条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。有下列情形之一 的，不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 3 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 ...