华胜天成(600410) - 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过《关于制定及修订公司部分 管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定及修订部分制度的情况 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-045 北京华胜天成科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华胜天成科技股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分管理制度。本次修订 及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董 ...