三夫户外(002780) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

运动·快乐·梦想 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会议于2025年10月27日以通讯方式召 开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙雷先生、 李继娟女士、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-063 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...