惠威科技(002888) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-025 广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件的方式发出。 2、会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》，其内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资 本并修订<公司章程>的议案 ...