银之杰(300085) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-052 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本项议案尚需提交 2025 ...