ST应急(300527) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-094 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 17 日通过书面、电话和电子邮件 的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序 及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 ...