飞荣达(300602) - 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社 区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-069 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司《2025 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、 ...