华胜天成(600410) - 2025年第三次临时董事会会议决议公告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的 议案》 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-042 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议， 关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案： 一、审议 ...