康弘药业(002773) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-057 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事 九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许 楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都康弘药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三 季度报告》。 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 ...