天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-047 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十六次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 10 月 24 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议审议情况如下： 租赁，模拟医学拟与源嘉润物签署《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称"《解 除协议》"）。原合同自 2024 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日止，经协商同意，原 租赁合同提前至 2025 年 10 月 27 日终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...