贝因美(002570) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-070 贝因美股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司部分高级管 理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。议案具体内容 详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提减值准备及核销 ...