康冠科技(001308) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-080 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其 中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司 ...