华阳变速(920146) - 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-088 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年第三季度 报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交 董事会审议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会 ...