康弘药业(002773) - 第八届监事会第十三次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-058 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监 事 3 名（其中：监事程砚梅女士以通讯方式参加），会议由监事会主 席龚文贤主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三 季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第三季 1 / 3 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实 ...